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北京批捕完整的跨国电信诈骗案件

2018-10-30 11:36:52

北京批捕完整的跨国电信诈骗案件

昨天获悉,海淀检察院对陈某等21名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人批准逮捕,这是北京批捕的完整的跨国电信诈骗案件。

该团伙的主要犯罪嫌疑人陈某,于2012年至2013年5月份一直在印度尼西亚从事电信诈骗活动,但都是帮助别人进行犯罪。今年6月,陈某潜逃回国,找到其亲友陈某、赖某、柯某和李某等人进行商议。让陈某、赖某等人再去找亲友加入组织,一起赴印度尼西亚进行诈骗。后陈某、赖某等人找了戴某、廖某等17人。随后,这21个人分成两批分别于今年6月25日和7月5日进入印度尼西亚境内进行诈骗。

据承办此案的检察官黄伟凌介绍,该团伙由陈某统一领导管理,他将上述20人分为三组:一线人员有杨某、黎某和戴某等人;二线人员有廖某、胡某和程某等8人;三线人员有陈某、赖某;柯某专门负责取款,李某为厨师。

陈某每天会提供给一线人员单,包括被害人的姓名、、身份证号码、住址。每个名单上有若干个,由一线人员假扮某地公安局民警,谎称被害人的银行卡涉嫌正在调查的洗钱犯罪,需要配合案发地公安机关进行调查,被害人相信后转接到案发地公安机关接听,即由二线话务员接听。二线人员假扮案发地公安局民警,声称会冻结被害人银行卡,如果被害人不愿意冻结,即需转三线。三线人员假扮案发地公安局领导,答复事主可将银行卡中的钱转到公安局或检察院的安全账户中,被害人转钱后即受骗。

据介绍,这是北京市破获的起从犯罪团伙首脑,到具体话务人员,再到取款车手全部抓获的案件。该犯罪团伙分工明确,组织严谨,且整个犯罪集团成员之间均有亲友关系。目前,案件正在进一步审理之中。(孙思娅)

原标题:北京批捕完整的跨国电信诈骗案件

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稿源:中国

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