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4100亿地下钱庄案告破地下钱庄是怎么运

2019年04月11日 栏目:体育

【导语】:浙江金华警方破获全国地下钱庄洗钱案,涉案金额达4100亿元。地下钱庄是如何运作的?地下钱庄的洗钱过程是怎样的?地下钱庄如何

【导语】:浙江金华警方破获全国地下钱庄洗钱案,涉案金额达4100亿元。地下钱庄是如何运作的?地下钱庄的洗钱过程是怎样的?

地下钱庄如何运作?

在金华“9.16”地下钱庄案中,犯罪团伙赵某宜等人的主要作案手法是在香港注册了数十家空壳公司,雇人伪造虚假的交易合同,利用银行管理审核不严的漏洞,在香港汇丰等银行结汇后打给买家提供的账户。

施某犯罪团伙的作案手法则还有在银行门口等一些急需用美元换人民币的客户,每次为客户兑换外币手机版电玩捕鱼游戏
,收取的费用大概在千分之三至千分之五。拿到美元后,再把这些钱再转卖给江苏、宁夏等地的客户展会搭建
,利用美元去虚假注资成立外资公司,以及骗取政府的出口奖励。

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。公安机关打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个,控制涉案人员303人,其中采取刑事强制措施100人,移送外管局行政处罚203人。这是迄今为止涉案人数多、涉案金额的一起汇兑型地下钱庄案件,也是全国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。

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地下钱庄案过程记录:全国地下钱庄案侦查过程全记录(图)

全国地下钱庄案详情:金华破获全国地下钱庄案 涉案金额4100亿元(图)

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